目的:評價銀行通過控股公司和主導金融機構[1]實施的全面BSA/AML合規情況。與信貸風險、市場風險、操作風險統一管理方法相類似,有效的BSA/AML風險控制也需要相互協調的風險管理。全面的BSA/AML合規項目在更大的風險管理框架下協調 (共 2660 字) [閱讀本文] >>
海量資源,盡在掌握
 目的:評價銀行通過控股公司和主導金融機構[1]實施的全面BSA/AML合規情況。與信貸風險、市場風險、操作風險統一管理方法相類似,有效的BSA/AML風險控制也需要相互協調的風險管理。全面的BSA/AML合規項目在更大的風險管理框架下協調 (共 2660 字) [閱讀本文] >>